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【深圳龙岗喝茶资源】北京高院:洗钱犯罪手段智能化 衍生出多种新方式

  北京12月20日电 (记者 陈杭)20日发布的《北京市高级人民法院打击治理洗钱犯罪审判白皮书(2021年-2023年)》(下称“白皮书”)显示,犯罪分子洗钱手段越来越多样化、智能化,衍生出专业网络“跑分”支付平台、证券交易、互联网交易等新型洗钱方式。

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  这是记者20日从北京法院打击治理洗钱犯罪新闻发布会上获悉的。

  白皮书显示,随着社会经济和信息技术的发展,各类洗钱行为与其他犯罪相互交织,呈现出手段多样化、规模复杂化、行为大众化、对象特定化等特征。

  其中,传统的洗钱手段主要集中在提供银行账户、协助转移现金、购买不动产、将资产转化为现金等方面。伴随着信息网络技术的发展和金融发展模式的创新,以及中国对洗钱犯罪打击力度的加强,犯罪分子洗钱手段越来越多样化、智能化,衍生出专业网络“跑分”支付平台、证券交易、互联网交易等新型洗钱方式。

  北京市高级人民法院副院长孙玲玲表示,传统与现代洗钱手段、方法的杂糅,使得洗钱活动变得更加复杂和隐蔽,增加了监管部门和司法机关对资金来源、性质、去向进行有效追踪和识别的难度,客观上加大了反洗钱工作的难度。

  白皮书指出,洗钱行为的实施,离不开银行账户等基本工具,为逃避监管,犯罪分子往往需要收集或利用各类账户,利用普通民众法律意识淡薄或贪图小利等因素,通过给予小额利益等方式诱使他人帮助完成洗钱过程。有人为获得高额手续费、“好处费”等不正当利益帮助他人从事洗钱活动,从“洗白”的资产中抽成。

  孙玲玲表示,2021年以来,北京法院充分发挥刑事审判职能作用,不断提升惩治洗钱犯罪的力度和效果,共审结一审洗钱罪案件40件44人。北京法院将依法严惩洗钱犯罪,持续加大惩治力度,加强反洗钱合作,建立健全执法司法协作机制,开展反洗钱宣传,引导社会公众树立和强化反洗钱意识。(完)

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